MISE À JOUR : Le DSI convoque 10 témoins dans le cadre de l'enquête sur le réseau présumé de prête-noms d'un homme d'affaires israélien à Chonburi

Chonburi–

Le Département des enquêtes spéciales (DSI) a émis des convocations pour 10 témoins individuels dans le cadre de son enquête spéciale en cours sur les activités commerciales du ressortissant israélien « Maimon » dans la province de Chonburi.

Notre histoire précédente :

Le vice-ministre de l'Intérieur, Polpeer Suwannachawi, a ordonné une vaste enquête sur des réseaux d'entreprises illégales présumées, liées à Israël et opérant principalement par le biais de prête-noms en Thaïlande, après la découverte par les autorités d'un cimetière juif non autorisé dans la province de Chachoengsao.

L'affaire, enregistrée sous le numéro 135/2569, porte sur des allégations selon lesquelles Maimon et des entités associées auraient utilisé des ressortissants thaïlandais comme prête-noms afin de contourner les restrictions imposées par la loi sur les entreprises étrangères de 1999 (BE 2542). L'enquête fait suite à des perquisitions coordonnées menées le 21 août 2026 dans trois lieux situés dans le district de Banglamung et à Pattaya, où les enquêteurs ont saisi des documents et du matériel liés à d'importants actifs immobiliers et commerciaux d'une valeur de plusieurs milliards de bahts.

D'après les enquêteurs du DSI, Maimon est lié à plusieurs entités opérant dans l'est de la Thaïlande. Les autorités cherchent à déterminer si des employés thaïlandais ou d'autres personnes ont été nommés administrateurs ou actionnaires de manière à permettre de fait un contrôle étranger sur des entreprises soumises à restrictions.

Les dix témoins convoqués cette semaine sont tous des personnes physiques. Les enquêteurs prévoient de les interroger sur la création et le fonctionnement des sociétés concernées, notamment sur les procédures d'immatriculation, les pratiques financières et comptables, ainsi que sur la nature de leurs activités commerciales au cours des années d'activité.

Les autorités ont indiqué que l'enquête se concentrera sur des preuves spécifiques plutôt que sur une approche générale, afin de déterminer si de véritables opérations commerciales ont eu lieu ou si les structures servaient principalement à détenir des biens et à mener des affaires par l'intermédiaire d'intermédiaires thaïlandais.

Aucune convocation n'a encore été délivrée aux suspects ni aux dirigeants de l'entreprise pour qu'ils accusent réception des charges retenues contre eux. Les enquêteurs ont indiqué que d'autres témoins pourraient être appelés à la barre si de nouveaux éléments ressortent des interrogatoires en cours et de l'examen des documents saisis.

Par ailleurs, le DSI poursuit son enquête sur les liens possibles entre un rabbin et la construction de centres Chabad dans plusieurs provinces, dont Phuket. Les autorités évaluent si certaines activités connexes relèvent de la législation en matière de santé publique ou de contrôle des constructions. Si des éléments suffisants sont établis, l'affaire pourrait être traitée comme un cas particulier.

Des sources proches de l'enquête ont également indiqué que le réseau de Maimon semble être lié à au moins 14 sociétés immobilières à Chonburi.

L'enquête se poursuit au stade de la collecte de preuves. Le DSI a souligné que tous les éléments recueillis seront examinés avec soin avant toute décision concernant d'éventuelles poursuites formelles.

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