La Thaïlande enquête sur 11 000 sociétés écrans présumées dans un scandale foncier d'une valeur de 80 milliards de bahts.

Thaïlande -

Le vice-ministre de l'Intérieur, Polpree Suwannachawi, a révélé des chiffres alarmants dans le cadre de l'enquête gouvernementale en cours sur les sociétés écrans soupçonnées de détenir des terrains pour le compte d'investisseurs étrangers. Lors d'une réunion conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Justice, les autorités ont indiqué que plus de 11 000 sociétés sont suspectées, et que le préjudice potentiel est désormais estimé à 85 milliards de bahts.

Selon Polpree, les enquêtes ont déjà confirmé que 2 200 entreprises sont contrôlées illégalement par des actionnaires étrangers détenant la majorité des parts, en violation du droit thaïlandais. Les 11 000 entreprises restantes font l'objet d'un examen minutieux afin de déceler d'éventuelles irrégularités, telles que des modifications soudaines de la structure de l'actionnariat ou des comptes financiers suspects. La valeur estimée des terrains liés à ces entreprises est passée de 65 milliards de bahts il y a deux semaines à 85 milliards de bahts aujourd'hui.

Les conclusions seront présentées au Premier ministre Anutin Charnvirakul, tandis que le Département des terres a été chargé d'accélérer les enquêtes et de procéder à la cession obligatoire des biens détenus illégalement. Plusieurs organismes, dont la police, le Département du développement des entreprises et le Département de l'administration provinciale, coordonnent leurs efforts pour déterminer quelles entreprises sont légitimes et lesquelles sont des prête-noms. Le gouvernement a fixé un délai strict : toutes les enquêtes doivent être conclues d'ici la fin septembre.

Polpree a expliqué que les infractions au droit de propriété foncière n'entraînent pas automatiquement l'expulsion en vertu de la nouvelle loi thaïlandaise sur l'expulsion, signée par le Premier ministre Anutin. L'expulsion ne sera appliquée que dans les cas où les étrangers seront reconnus coupables d'activités criminelles ou feront l'objet d'une décision de justice.

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