Répression contre les entreprises écrans à Phuket : 196 affaires portées devant les tribunaux, 9 verdicts rendus

Phuket –

Le contrôle des investissements étrangers à Phuket s'est intensifié suite à une visite de terrain effectuée le 14 septembre 2026 par la Commission du commerce et de la propriété intellectuelle de la Chambre des représentants. Cette visite visait à examiner l'activité économique et les entreprises à capitaux étrangers dans la province. La commission, présidée par Samrit Tantanasap, a identifié quatre points clés nécessitant une attention urgente : les sociétés écrans, la propriété et la location de terres par des étrangers, la révision des plans d'urbanisme et la gestion de la main-d'œuvre migrante.

D'après le Bureau du commerce de la province de Phuket, plus de 32 000 entreprises sont enregistrées dans la province, dont plus de 11 000 (34.59 %) comptent des actionnaires étrangers. Les principaux investisseurs étrangers proviennent de Russie, de Chine, du Royaume-Uni, de France et d'Australie.

Les autorités ont signalé 6 682 entreprises susceptibles d’opérer via des sociétés écrans. Les preuves étaient suffisantes pour engager des poursuites dans 196 cas, répartis comme suit :

• 31 cas de candidats désignés
• 165 affaires de propriété foncière

À ce jour, les tribunaux ont rendu des verdicts dans neuf affaires, assortis d'amendes allant de 50 000 à 500 000 bahts. Six autres affaires sont en cours de jugement, tandis que 191 font toujours l'objet d'une enquête.

Le renforcement des contrôles a déjà profondément modifié le paysage des investissements. Les immatriculations de sociétés à actionnaires étrangers ont chuté de plus de 60 %, tandis que les dissolutions d'entreprises ont augmenté de 30 %. Ceci témoigne de l'efficacité des mesures de contrôle, mais soulève également des questions de politique générale quant à l'équilibre à trouver entre une surveillance rigoureuse et le maintien de la confiance des investisseurs.

Saranyut Mallam, président de l'Association des entreprises touristiques de Phuket, s'est déclaré favorable à la lutte contre les montages frauduleux, tout en mettant en garde contre des mesures générales susceptibles de nuire aux investisseurs étrangers légitimes. Il a exhorté les autorités à se concentrer sur la structure de l'actionnariat, les sources de financement, la conformité fiscale et les opérations commerciales effectives afin de distinguer les montages frauduleux des entreprises légales.

Le secteur privé a également plaidé pour une mise à jour des plans d'urbanisme afin de correspondre à la croissance rapide de Phuket et pour une meilleure gestion de la main-d'œuvre migrante, essentielle aux secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et des services.

Le député de Phuket, Chalermpong Saengdee, a soumis des informations sur cinq sociétés soupçonnées d'activités de prête-nom, exhortant le comité à élargir ses enquêtes sur les liens entre actionnaires, les sources de financement et les modèles commerciaux.

Malgré la répression des opérations de dissimulation, Phuket demeure une destination privilégiée pour les investissements. En 2025, le Conseil des investissements (BOI) a approuvé 31 projets d'une valeur de 12.6 milliards de bahts, dont plus de 5 milliards d'investissements étrangers. Les exportations ont progressé de plus de 25 %. En 2026, Phuket a généré 263 milliards de bahts de recettes touristiques, grâce notamment à neuf nouveaux projets approuvés par le BOI.

Le comité prévoit de soumettre des recommandations politiques au gouvernement, dans le but de trouver un équilibre : limiter les entreprises écrans et la propriété foncière illégale tout en veillant à ce que les investisseurs étrangers légitimes puissent continuer à contribuer à l’économie de Phuket.