Cinq Israéliens, deux Français, un Néerlandais et un Russe arrêtés à Phuket en possession de terrains d'une valeur de 231 millions de bahts dans le cadre d'une opération de répression contre les prête-noms frauduleux.

Phuket -

Les autorités de Phuket ont lancé une vaste opération contre des entreprises soupçonnées d'acquérir illégalement des terrains par le biais de sociétés écrans, en violation du code foncier thaïlandais.

Notre histoire précédente :

La police royale thaïlandaise (RTP) a lancé la phase 3 de sa répression contre les réseaux de prête-noms étrangers à Phuket, Krabi et Phang Nga, intensifiant ses efforts pour lutter contre les activités commerciales illégales et l'utilisation de mandataires thaïlandais pour dissimuler la propriété étrangère d'actifs et d'entreprises.

Maintenant pour la mise à jour :

L'enquête a révélé deux groupes distincts de délinquants, impliquant à la fois des ressortissants étrangers et des sociétés enregistrées en Thaïlande.

Groupe 1 : Sociétés candidates

• Dix entreprises ont été identifiées comme candidates.
• 4 parcelles de terrain totalisant 2 rai 1 ngan 50.5 wah carrés (environ 20 250 mètres carrés).
• Valeur estimée : 116 millions de bahts.
• Le tribunal a émis 13 mandats d'arrêt contre 12 ressortissants étrangers.
• Les autorités ont exécuté avec succès 10 mandats, arrêtant 9 suspects :
  • 5 XNUMX Israéliens
  • 400 000 ressortissants français
  • 1 ressortissant néerlandais
  • 1 ressortissant russe

Groupe 2 : Entreprises à participation étrangère majoritaire

• 39 entreprises ont été identifiées comme ayant des actionnaires étrangers détenant plus de 50 % du capital.
• 52 parcelles de terrain totalisant 12 rai 2 ngan 62.5 wah carrés (environ 20 250 mètres carrés).
• Valeur estimée : 115 millions de bahts.
• Le tribunal a approuvé 29 mandats de perquisition pour recueillir des preuves et convoquer des individus pour interrogatoire.

Résultats combinés

• 56 parcelles de terrain ont fait l'objet d'une enquête.
• Superficie totale : 15 rai 13 wah carrés (environ 24 700 mètres carrés).
• Valeur totale : 231 millions de bahts.

Cas clé : Le réseau G-Mat

Les autorités ont montré le démantèlement du réseau d'entreprises G-Mat, qui opérait dans de multiples secteurs à Phuket :

1. G-Mat Co. – Hôtels, complexes hôteliers, résidences de tourisme et services de location de motos.
2. Comté d'Aba – Restaurants et boutiques de cannabis.
3. Fitness Co. – Salles de sport et centres de remise en forme.

Article connexe:

La police nationale thaïlandaise a ordonné une vaste opération en deux phases visant des ressortissants étrangers utilisant des prête-noms thaïlandais pour dissimuler des propriétés foncières et des activités commerciales illégales à Koh Phangan. Plus de 300 agents ont été mobilisés pour démanteler les structures de prête-noms sur l'ensemble de l'île.

Le Département des enquêtes spéciales (DSI) de Thaïlande a officiellement remis l'intégralité du dossier et les noms des 31 suspects impliqués dans le scandale immobilier très médiatisé de Villa Andaman au Bureau du procureur spécial chargé des litiges, marquant ainsi une étape importante dans la lutte contre l'immobilier contrôlé par des étrangers à Phuket et Koh Samui.

Les autorités de Krabi ont lancé une enquête très médiatisée sur un zoo soupçonné d'opérer comme société écran pour des investisseurs étrangers israéliens, ce qui soulève des inquiétudes quant aux violations des lois thaïlandaises sur les entreprises étrangères et des normes de bien-être animal. 

Répression des candidats à Phang Nga : 174 entreprises sous surveillance, dont 15 prioritaires.