Bangkok, le 25 mai 2026 -
Le Département des enquêtes spéciales (DSI) de Thaïlande a officiellement remis l'intégralité du dossier et les noms des 31 suspects impliqués dans le scandale immobilier très médiatisé de Villa Andaman au Bureau du procureur spécial chargé des litiges, marquant ainsi une étape importante dans la lutte contre l'immobilier contrôlé par des étrangers à Phuket et Koh Samui.
Cette affaire découle d'une vaste enquête sur des réseaux de cabinets d'avocats et de sociétés de conseil accusés d'avoir utilisé des ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour dissimuler la propriété étrangère de terrains et de biens immobiliers. Les enquêteurs affirment que ces sociétés ont aidé des investisseurs étrangers à créer des entreprises illégalement, leur permettant ainsi d'acquérir des terrains et d'exercer des activités immobilières en violation du droit thaïlandais.
Le 22 avril 2026, le DSI a remis les dossiers d'enquête initiaux visant Villa Andaman Co., Ltd. et 28 suspects. Trois autres suspects faisaient l'objet d'une vérification des antécédents à cette date.
Le 25 mai 2026, le DSI a terminé son enquête sur Firefly (Thailand) Co., Ltd. et a remis les suspects restants, identifiés comme M. Symond et Mme Vandy, aux procureurs, à la fois à titre personnel et en tant que représentants de la société.
Les suspects, parmi lesquels les ressortissants étrangers Marcus (Royaume-Uni) et Paul (États-Unis), sont accusés d'avoir mis en place des structures de prête-noms afin de contourner les restrictions imposées par la loi de 1999 sur les entreprises étrangères. Les chefs d'accusation comprennent :
- Exploiter des entreprises sans autorisation en tant que ressortissants étrangers.
- Complot avec des ressortissants ou des entités thaïlandaises en vue de dissimuler une propriété étrangère.
- En tant qu'administrateurs complices de violations de la loi sur les sociétés.
Le DSI a déclaré que cette répression vise à protéger la souveraineté économique de la Thaïlande et à empêcher les étrangers d'exploiter les failles juridiques pour dominer le marché immobilier. Les autorités ont averti que de telles pratiques nuisent à la concurrence loyale et menacent les moyens de subsistance des citoyens thaïlandais.
L'affaire est désormais entre les mains du parquet, qui déterminera les suites à donner à l'affaire dans le cadre de la procédure pénale. Le DSI s'est engagé à poursuivre la surveillance des réseaux de prête-noms et à appliquer la loi avec rigueur afin de préserver les intérêts nationaux.
