Koh Phangan, Surat Thani –
La police nationale thaïlandaise a ordonné une vaste opération en deux phases visant des ressortissants étrangers utilisant des prête-noms thaïlandais pour dissimuler des propriétés foncières et des activités commerciales illégales à Koh Phangan. Plus de 300 agents ont été mobilisés pour démanteler les structures de prête-noms sur l'ensemble de l'île.
L'opération, baptisée « Opération anti-prêts d'emploi à Koh Phangan – Phase 2 », visait 32 sociétés soupçonnées de servir de prête-noms à des investisseurs étrangers. Les autorités ont exécuté 36 mandats de perquisition et 45 mandats d'arrêt à l'encontre de ressortissants étrangers de diverses nationalités. Les chefs d'accusation comprennent :
- Exploiter des entreprises soumises à restrictions sans autorisation en vertu de la loi sur les entreprises étrangères.
- Possession illégale de terres en vertu du Code foncier.
Une affaire majeure concernait FB Properties Co., Ltd. (Yoga House), où les enquêteurs ont découvert qu'un ressortissant israélien était le véritable propriétaire derrière les actionnaires thaïlandais. La société détenait illégalement huit parcelles de terrain totalisant 7.5 rai (environ 3 acres), d'une valeur de plus de 60 millions de bahts, et exploitait un hôtel sans licence.
- 32 sociétés écrans saisies, couvrant 45 parcelles de terrain (plus de 40 rai).
- 22 ressortissants étrangers arrêtés.
- Dommages estimés : 200 millions de bahts.
- 32 autres sociétés à participation étrangère majoritaire ont été identifiées, détenant 38 parcelles de terrain, pour la plupart non aménagées.
Cette opération de répression fait suite aux directives urgentes du Premier ministre Anutin Charnvirakul visant à éliminer les réseaux de prête-noms à l'échelle nationale. Le chef de la police nationale, le général Kittirat Phanphet, a chargé le général Samran de diriger la campagne pour protéger les moyens de subsistance des Thaïlandais et prévenir la criminalité transnationale.
La première phase de l'opération, lancée le 13 mai, visait les cabinets d'avocats, les cabinets comptables et les sociétés écrans. Les enquêteurs ont mis au jour des réseaux utilisant des bénéficiaires de cartes d'aide sociale et des employés comme actionnaires de façade, enregistrant ainsi plus de 100 sociétés sous contrôle étranger à des adresses communes.
Les autorités vont désormais collaborer avec le ministère du Développement économique, les bureaux provinciaux du commerce et les services fonciers afin de retracer les flux financiers et d'enquêter sur l'éventuelle implication de fonctionnaires. Les conclusions de l'enquête seront communiquées directement au Premier ministre.
Le général de police Samran a déclaré que la mission visait à rétablir l'ordre à Koh Phangan, afin de garantir que l'île demeure une destination touristique légale et durable. Il a promis que des opérations similaires seraient étendues à l'ensemble du pays et a exhorté les citoyens à signaler toute activité suspecte à la police locale ou à la ligne d'assistance téléphonique disponible 24h/24.
