Surat Thani -
Le Département des enquêtes spéciales (DSI) de Thaïlande a lancé une vaste enquête sur 34 sociétés jusqu'à présent, enregistrées à Koh Samui et Koh Phangan, Surat Thani, soupçonnées d'utiliser des ressortissants thaïlandais comme « actionnaires désignés » pour dissimuler la propriété étrangère.
Le lieutenant-colonel Yutthana Praedam, directeur général du DSI, a déclaré au Phuket Express que le Bureau des affaires de sécurité avait été chargé d'examiner les entreprises après avoir reçu des données du Département du développement des entreprises. Les sociétés visées par l'enquête détiendraient des actifs combinés d'une valeur supérieure à 100 millions de bahts.
Les autorités ont analysé les dossiers de plus de 11 000 entreprises de la région et les ont classées en catégories de risque élevé, moyen et faible. Koh Samui et Koh Phangan ont été identifiées comme zones prioritaires pour une inspection proactive, et il est prévu d'étendre l'enquête à d'autres destinations touristiques majeures, notamment Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya et Hua Hin.
Parmi les 34 sociétés signalées, les enquêteurs ont constaté qu'une vingtaine d'entre elles détiennent des actifs totalisant 100 millions de bahts. Ces entreprises opèrent dans des secteurs d'activité variés, ce qui a incité les enquêteurs à examiner attentivement leurs structures actionnariales. Le DSI vérifiera si les actionnaires thaïlandais sont réellement propriétaires de leurs participations ou s'ils agissent en tant que prête-noms pour le compte de ressortissants étrangers.
« Ce processus exige un examen minutieux de l’identité des actionnaires, de la répartition du capital et de tout transfert de propriété au fil du temps », a expliqué Yutthana. « L’objectif est d’établir si les actions sont réellement détenues par des ressortissants thaïlandais ou si elles ne sont qu’une façade pour le compte d’étrangers. »
Les enquêteurs détermineront également si les entreprises relèvent des catégories restreintes énumérées dans la loi thaïlandaise de 1999 sur les entreprises étrangères, qui interdit la participation étrangère dans certains secteurs. Si le recours à des prête-noms est confirmé, les dossiers seront traités comme des « cas spéciaux » et feront l’objet de poursuites pénales.
