Phuket-
La police de l'immigration thaïlandaise, en coordination avec les forces de l'ordre nationales, a appréhendé un Indonésien de 33 ans recherché par le FBI et Interpol pour son rôle présumé dans une vaste escroquerie aux cryptomonnaies.
Les autorités ont confirmé que le suspect, identifié comme M. William (alias), a été localisé dans un complexe hôtelier de luxe à Phuket vers 2h00 le 24 avril à la suite d'une enquête menée grâce aux renseignements fournis. Les agents ont procédé à la vérification de son passeport et de son identité avant de l'interpeller.
L'enquête a révélé que William était entré légalement en Thaïlande grâce à une exemption de visa pour touristes. Cependant, ses activités l'ont placé en infraction avec la loi thaïlandaise sur l'immigration de 2522 BE, article 12 (7), qui interdit l'entrée sur le territoire aux personnes considérées comme une menace pour l'ordre public. Son autorisation de séjour a depuis été révoquée.
Entre 2022 et 2026, William aurait travaillé avec un réseau international de fraude qui a orchestré des « escroqueries hybrides » sophistiquées combinant fraude sentimentale et systèmes d'investissement en cryptomonnaie.
- Techniques d'escroquerie sentimentale : Le groupe aurait engagé des mannequins séduisantes pour apparaître lors d'appels vidéo avec les victimes, instaurant un climat de confiance grâce à des relations en ligne qui paraissaient plus convaincantes que de simples photos.
- Escroquerie à l'investissement : Une fois la confiance établie, les victimes étaient persuadées d'investir sur de fausses plateformes de trading. Les escrocs présentaient de faux rapports de profits pour inciter les victimes à déposer des sommes plus importantes.
Ce système aurait escroqué des victimes dans le monde entier, les pertes aux États-Unis seulement dépassant 10 millions de dollars américains (environ 350 millions de bahts thaïlandais).
La police thaïlandaise a déclaré que les escroqueries hybrides sont de plus en plus fréquentes et exploitent de multiples canaux en ligne tels que les applications de rencontre, les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie. Les citoyens sont invités à faire preuve de prudence et à vérifier scrupuleusement les informations avant d'effectuer des transactions financières.
