Phuket—
Le Département du développement des entreprises (DBD) a mis au jour des irrégularités généralisées qui indiquent que des structures de prête-nom étaient utilisées pour contourner la loi thaïlandaise.
Le DBD a déclaré au Phuket Express que récemment, des responsables du DBD, du Département des enquêtes spéciales (DSI), de la police touristique de Phuket, de l'immigration de Phuket, du Bureau provincial du tourisme et des sports et du Bureau provincial du commerce de Phuket ont mené des raids conjoints dans des entreprises touristiques, notamment des voyagistes, des hôtels, des restaurants et des services de location de bateaux.
Les enquêteurs ont trouvé des preuves suggérant que des ressortissants thaïlandais étaient utilisés comme actionnaires ou administrateurs de façade pour des investisseurs étrangers, une pratique connue sous le nom de « sociétés prêtes-noms ».
Principales conclusions
- Dix entreprises ciblées : Les premières inspections se sont concentrées sur 10 entreprises suspectes.
- Adresses partagées : Trois entreprises étaient enregistrées à la même adresse que des cabinets comptables, ce qui a suscité des inquiétudes.
- Fausse représentation : Un comptable a été arrêté pour usurpation d'identité : il se faisait passer pour un directeur d'entreprise et avait même présenté la carte d'identité d'une autre personne aux autorités. La police l'a inculpé en vertu de la loi sur les cartes d'identité.
- Cabinets d'avocats et cabinets comptables impliqués : Il a été constaté que plusieurs bureaux comptaient des employés occupant des postes d'actionnaires ou d'administrateurs dans de multiples sociétés ayant des intérêts étrangers, une situation inhabituelle qui suggère une activité de prête-nom.
Phuket est considérée comme une province à haut risque en raison de son économie fortement dépendante du tourisme. Sur 29 090 entreprises enregistrées, plus de 11 263 (38.7 %) bénéficient d'investissements étrangers. Bien que la plupart des participations étrangères restent inférieures à 50 %, évitant ainsi les restrictions de la loi de 1999 sur les entreprises étrangères, les autorités soupçonnent que nombre de ces structures dissimulent des montages de prête-nom destinés à contourner la loi.
Cinq sociétés ont été convoquées pour fournir des éclaircissements, trois d'entre elles ayant déjà été identifiées comme ayant recours à des employés ou des comptables comme actionnaires de sociétés contrôlées par des ressortissants étrangers. Les autorités ont promis des enquêtes approfondies et des poursuites rapides contre les personnes reconnues coupables de complicité dans des opérations commerciales illégales.
Le directeur général du DBD, Poonpong Naiyanapakorn, a expliqué que cette opération de répression vise à démanteler les réseaux de prête-noms à la racine :
« Nous sommes déterminés à appliquer la loi avec rigueur afin de garantir la transparence et l'équité du climat des affaires en Thaïlande. En renforçant les mesures proactives et en utilisant l'analyse des données relatives au comportement des entreprises, nous empêcherons les acteurs sans scrupules d'exploiter les ressources thaïlandaises tout en protégeant les investisseurs légitimes. »
Les autorités ont souligné que, malgré une application stricte de la loi, la Thaïlande reste déterminée à offrir un environnement accueillant pour les investissements étrangers légaux.
