KRABI –
Le Département du développement des entreprises (DBD) a intensifié ses contrôles contre les pratiques commerciales opaques après qu'une inspection dans la province de Krabi a mis au jour une exploitation de culture de cannabis en intérieur dissimulant des intérêts étrangers. L'opération visait une entreprise basée dans le district de Sai Thai, suite à des soupçons concernant des montages d'actionnariat illégaux.
Les autorités ont constaté que la société avait été enregistrée fin mars 2023 avec des ressortissants thaïlandais parmi ses actionnaires. Sa structure a ensuite été modifiée pour inclure un ressortissant israélien comme administrateur et co-actionnaire, et son capital social a été porté de 4 millions à 6 millions de bahts. Les activités déclarées de la société comprenaient la production, la vente, l'exportation et la transformation de produits à base de plantes réglementés.
Les documents financiers affichaient un chiffre d'affaires supérieur à 2.3 millions de bahts et un bénéfice net d'environ 400 000 bahts. Un examen plus approfondi a révélé un montage financier par prête-nom : la société était initialement détenue à 100 % par des capitaux thaïlandais avant que son actionnariat ne soit restructuré selon un ratio de 59/41, conférant ainsi le contrôle effectif à des intérêts étrangers.
Les enquêteurs ont également identifié des flux financiers anormalement importants liés à un cabinet d'avocats de Krabi qui aurait apporté son concours à des ressortissants étrangers. Les transactions effectuées via le compte bancaire du cabinet ont dépassé 40 millions de bahts. Les autorités étendent désormais l'enquête à l'examen d'autres comptes et sociétés apparentées au sein du réseau.
Le Département du développement économique (DBD) a déclaré qu'il poursuivrait ses actions rigoureuses contre les sociétés écrans, avertissant que de telles pratiques nuisent à la concurrence loyale et pénalisent les entrepreneurs thaïlandais. Les autorités ont ajouté que des poursuites judiciaires seraient engagées contre toutes les parties impliquées, y compris les ressortissants thaïlandais qui facilitent des activités illégales pour le compte d'intérêts étrangers.
