Phuket-
L'Office thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) a saisi un superyacht de luxe d'une valeur de plus d'un milliard de bahts (environ 28 millions de dollars américains) à Phuket, dans le cadre d'une vaste opération de répression contre un réseau transnational d'escroquerie présumé responsable d'avoir escroqué des victimes pour plus de 9 milliards de bahts (250 millions de dollars américains).
L'AMLO a déclaré au Phuket Express que le yacht, immatriculé en Suisse mais lié à un propriétaire thaïlandais, figure parmi les biens les plus précieux confisqués dans l'affaire connue sous le nom de « Miss Tangthai et associés ».
L'enquête a révélé que ce réseau était actif depuis 2018 et aurait orchestré des escroqueries en ligne de grande ampleur, ciblant des victimes dans plusieurs pays. Les fonds transitaient par des comptes intermédiaires avant d'être transférés par l'intermédiaire de particuliers et d'entreprises, brouillant ainsi leur traçabilité. Certaines transactions étaient effectuées au moyen de procurations, permettant à des tiers de transférer des fonds pour le compte du réseau.
L'enquête financière menée par AMLO a révélé des liens avec des ressortissants cambodgiens, une partie des fonds illicites ayant été réinvestie dans des entreprises thaïlandaises. Les autorités ont pu identifier les véritables bénéficiaires de ces actifs, renforçant ainsi les arguments en faveur d'une saisie définitive.
La saisie du 25 décembre fait suite à une ordonnance de confiscation provisoire émise le 2 décembre 2025, visant le même yacht battant pavillon suisse. D'autres biens liés au réseau font toujours l'objet d'une enquête et d'autres saisies sont à prévoir.
Depuis début 2025, les autorités ont recensé plus de 90 affaires de fraude distinctes liées à ce réseau. L'opération conjointe menée par AMLO et le Bureau central d'enquête thaïlandais a également permis d'émettre des mandats d'arrêt contre des suspects clés.
Les autorités ont déclaré que cette opération vise non seulement à traduire les auteurs de ces actes en justice, mais aussi à empêcher que les produits du crime ne circulent dans l'économie thaïlandaise. En démantelant l'infrastructure financière du réseau, elles espèrent protéger les victimes, tant nationales qu'internationales, contre de nouveaux préjudices.
