La cyberpolice thaïlandaise s'efforce d'alléger le fardeau des citoyens touchés par le gel de leurs comptes bancaires, tandis que les réseaux criminels adaptent leurs stratégies de blanchiment d'argent. Les réseaux de fraude se tournent de plus en plus vers les « comptes mules » et les petits commerces pour dissimuler des fonds illicites, ce qui complique les efforts de traçage et de restitution des fonds aux victimes.
Le commissaire du Bureau d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB), le lieutenant-général de police Trirong Piwpan, a déclaré que les escrocs évitent désormais de transférer l'argent volé directement sur des comptes syndiqués. Les fonds sont plutôt dispersés sur plusieurs comptes mules. Certains titulaires de comptes louent sciemment leurs comptes, tandis que d'autres ignorent l'utilisation abusive. Les groupes criminels acheminent également l'argent via des boutiques en utilisant de fausses transactions, puis le retirent sous forme d'espèces ou de marchandises afin de brouiller les pistes.
Ces tactiques ont exposé les citoyens ordinaires et les propriétaires de petites entreprises à des risques. Nombre d'entre eux ont vu leurs comptes gelés après avoir effectué des virements frauduleux sans le savoir, les privant ainsi de leurs fonds pendant l'enquête. La police indique que de tels cas surviennent souvent lorsque les victimes d'escroqueries ne portent plainte qu'après le transfert des fonds.
Les enquêteurs ont également constaté que les escrocs délaissent les cryptomonnaies et les actifs numériques. Ils utilisent plutôt l'argent volé pour acheter des biens, qui sont ensuite livrés à des points de vente désignés et revendus contre espèces. Cette pratique s'est répandue dans les petits commerces de détail, ce qui complique encore la tâche des autorités qui tentent de bloquer ces flux illicites.
Le CCIB collabore actuellement avec les banques pour mettre à jour les procédures de gel et de dégel afin de limiter les perturbations pour les titulaires de comptes respectueux des lois. Il a également développé son centre de traitement des plaintes relatives au gel des comptes, avec la ligne d'assistance 1441 pour les plaintes générales et deux numéros directs – 095-425-7478 et 061-032-2914 – pour les demandes de vérification et de dégel des comptes.
Le Pattaya News a écrit un article détaillé sur la situation actuelle ici.
Ce qui précède est un communiqué de presse du Département national de l'information thaïlandais.
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