COMMUNIQUÉ DE PRESSE:
Le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra a assuré au public que l'enquête sur l'affaire « The iCon Group » se poursuivrait sans délai maintenant qu'elle a été transférée au Département des enquêtes spéciales (DSI). Répondant aux inquiétudes concernant d'éventuels retards et la libération anticipée des suspects, Paetongtarn a déclaré que le DSI et la Police royale thaïlandaise (RTP) collaborent étroitement pour assurer un bon déroulement, la RTP ayant déjà fourni toutes les informations essentielles au DSI.
La Division de la protection des consommateurs (CPPD) a remis lundi 92,000 octobre plus de 28 XNUMX pages de documents au DSI pour déterminer si l'affaire est éligible à une enquête spéciale. L'affaire ayant été officiellement acceptée le lendemain, le DSI travaille désormais aux côtés du Bureau du procureur général, qui fournit des experts financiers et fiscaux pour aider à analyser des procès financiers complexes et des dossiers fiscaux.
Citant le décret d'urgence sur les emprunts considérés comme des escroqueries et des fraudes publiques BE 2527 (1984), le commissaire adjoint du Bureau central d'enquête (CIB), le général de division Pol Suwat Saengnum, a confirmé que le transfert à la juridiction de la DSI était conforme aux exigences légales. L'affaire a rassemblé des preuves substantielles indiquant des pertes généralisées pour les investisseurs, avec plus de 8,000 100 victimes et des dommages dépassant XNUMX millions de bahts, répondant aux critères d'un cas spécial.
L'avocat Withoon Keng-ngarn, qui représente 11 des 18 suspects, dont le PDG de The iCon Group, Warathaphon Waratyaworrakul, a déclaré que les demandes de mise en liberté sous caution de 15 suspects seront examinées la semaine prochaine, tandis que les arrangements pour les trois autres sont toujours en attente. Il affirme que The iCon Group opérait comme un réseau de vente indirecte légitime, rejetant les accusations selon lesquelles il s'agirait d'une escroquerie de type Ponzi, bien que le CIB ait identifié la société comme potentiellement frauduleuse.
